航天科技:第四届董事会第十八次会议决议公告
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        公报日期:2012-04-26

          文章编码:000901 文章缩写词:太空飞行科学技术 公报编号:2012-董-004

        太空飞行科学技术股份集团有限公司
第四的届董事会第十八次相识公报

        公司和拥有董事会盟员干杯、准确和完整性,缺席无效的。

        虚伪给错误的劝告性提交或优异的省略。

        4月25日2日1或2,太空飞行科学技术股份集团有限公司(以
第十八次董事会第四的次相识为BA

        集合的人群方法。11公司董事,11名董事实践开票。相识集合的人群
开标顺序和付诸表决方法适合有关规定,归结为
愿意的合法无效。

        相识详述,经过了跟随使感动:

        一、经过了选出的公司董事长的使感动。

        相识选出的郭有志老百姓为公司董事长。,任期至本届董事会相识完毕。

        止。附郭友志老百姓简历。

        付诸表决命运:答应11票。。。。;支持0票;弃权0票。
二、经过了选出的公司副董事长的运动。

        相识选出的黄辉老百姓为公司副董事长。,任期至本届董事会相识完毕。

        止。附黄辉老百姓简历。
付诸表决命运:答应11票。。。。;支持0票;弃权0票。

        三、经过了《在附近健康状态特殊任命结合的运动》。

        各专门任命的健康状态代表列举如下::

        (一) 战术任命

        前战术任命盟员AR:
1

        主任代表: 薛亮

        盟员:向东宁、董贵滨、卢克南、郑辛

        现时健康状态为:

        主任代表: 郭友志

        盟员:向东宁、董贵滨、黄晖、郑辛

        (二) 薪酬与制止任命

        前薪酬及评价任命盟员:

        主任代表: 向东宁

        盟员:陆克南、怀晓峰

        现时健康状态为:

        主任代表: 向东宁

        盟员:张玉丽、怀晓峰

        (三) 审计任命

        原审计任命由:

        主任代表: 赵慧霞

        盟员:张燕文、欧阳明高

        现时健康状态为:

        主任代表: 赵慧霞

        盟员:黄辉、欧阳明高

        (四) 名声任命

        前名声任命由:

        主任代表: 怀晓峰

        2

        代表:薛亮、欧阳明高

        现时健康状态为:

        主任代表: 怀晓峰

        代表:郭友志、欧阳明高

        付诸表决命运:答应11票。。。。;支持0票;弃权0票。

        四、经过了《在附近公司2012年首次四分之一表明的运动》。

        付诸表决命运:答应11票。。。。;支持0票;弃权0票。

        (见时期顾及网) 上海文章报

        格外地通告。

        太空飞行科学技术股份集团有限公司董事会

        4月26日2日1或2

        3

        郭友志老百姓简历

        郭友志,男,1962 年 3 分娩月,课题生的学历,中共党员,1991

        年 3 6月卒业于北进大学人员……
[单击此处可检查PDF编造][检查历史公报]

        暗示:定冠词属于课题圆柱,孤独地机构或剖析师对证券的人事栏视域或视域,这不是正式的紧抱,如此制度不克不及干杯它的忠实和客观现实。,在附近大学人员的拥有无效数据,以沪深文章交易所公报为准,请求金融家关怀风险。

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